Note du responsable éditorial : Jelter Meers est le rédacteur de recherche du Centre Pulitzer. Lisez le rapport original ici.
Les reportages sur les dommages environnementaux se concentrent souvent sur des activités économiques, telles que la pêche illégale par des flottes non réglementées, la déforestation dans les zones protégées ou les projets de forage pétrolier sans les licences appropriées.
Grâce aux réseaux de reportage environnemental du Centre Pulitzer – Rainforest Investigations Network et Ocean Reporting Network – nous visons à découvrir non seulement ces types d'actes répréhensibles, mais également les structures financières qui les sous-tendent.
De nombreux flux financiers sont impliqués dans tout crime environnemental. Nous avons développé différentes méthodologies pour les découvrir, adaptées à la région, à la juridiction et à l'industrie.
Dans le bassin du Congo, par exemple, Didier Makal, membre du Rainforest Investigations Network, a obtenu une liste de dix sociétés minières qui ont reçu des licences d’exploitation dans les régions du Haut-Katanga et du Lualaba en RDC. Pour commencer, nous avons recherché leurs numéros d’enregistrement, leurs dates de constitution, leurs adresses ainsi que les informations sur la gestion et la propriété.
En examinant chaque dirigeant et propriétaire, nous avons établi des liens entre les différentes sociétés, constaté que certains des propriétaires possèdent également des sociétés en Europe et que l'une des sociétés actionnaires appartenait à la branche canadienne du géant minier suisse Glencore.
Dans cette série méthodologique, l'équipe Données et recherche du Centre Pulitzer explique les stratégies d'enquête visant à découvrir les trois principales pistes monétaires (propriété, investissement et chaînes d'approvisionnement) et les mécanismes qui les sous-tendent, notamment des exemples de recherches créatives qui nous ont aidés à surmonter les obstacles.
Nous commençons généralement par essayer de découvrir à qui appartiennent les entreprises, les terrains et autres actifs, comme un avion ou un camion, impliqués dans la destruction de l’environnement. En commençant par les entreprises, nous devons distinguer les différents types d’entreprises.
- Une société cotée en bourse aura les informations sur ses actionnaires et ses finances sur un site Web de bourse ou de réglementation, et généralement sur son propre site Web. Elle souhaite informer ses actionnaires sur la santé de l'entreprise. Par conséquent, vous devez prendre leurs rapports (même lorsqu’ils sont audités) avec des pincettes.
- Comme son nom l’indique, une entreprise publique appartient à l’État. Cependant, l’État n’est souvent pas l’unique actionnaire. Il pourrait donc être intéressant d’essayer les démarches que nous utilisons pour une entreprise privée afin de découvrir les autres propriétaires.
- Les entreprises privées sont de toutes formes et de toutes tailles en ce qui concerne leur structure de propriété. Différents types et tailles d'entreprises ont des exigences différentes en matière de divulgation et de dépôt d'informations. Cela déterminera la quantité d’informations (comme la propriété) que vous pourrez trouver sur une entreprise.
Il existe différentes manières d’en apprendre davantage sur une entreprise privée selon sa structure. Toutes ont des dénotations différentes et des exigences de déclaration variables, selon leur pays. Notre série de boîtes à outils de recherche donne une analyse plus détaillée de la manière dont nous accédons aux informations d'entreprise pour chaque type.
Pour examiner les entreprises privées, nous utilisons des registres d’entreprises et des bases de données internationales d’informations sur les entreprises comme Sayari. C’est une base de données payante permettant d'accéder à des informations mises à jour sur la propriété des entreprises dans le monde entier.
Sayari est utile pour découvrir les réseaux commerciaux internationaux car il montre si un dirigeant ou un propriétaire d'une entreprise est également impliqué dans une autre entreprise (même dans un autre pays). Alors que la plupart des registres d'entreprises vous permettent uniquement d'effectuer une recherche par nom d'entreprise, Sayari vous permet de rechercher le nom d'une personne pour voir dans quelles entités elle est impliquée.
Un autre bon point de départ est de vérifier l’existence ou la raison sociale d’une entreprise. Grâce à la base de données gratuite OpenCorporates, vous pouvez trouver des informations de base telles que l'adresse, la date d'enregistrement et le secteur d'activité de l'entreprise. Selon la juridiction dans laquelle l'entreprise est enregistrée, vous pouvez également voir qui la gère ou en est propriétaire. Vous pouvez également rechercher le nom d'une personne à l'aide de la fonction de recherche “Dirigeants,” mais il est peu probable que vous trouviez toutes les entreprises dans lesquelles cette personne est impliquée.
L’étape suivante consiste à se rendre directement aux registres des sociétés. Les pays ou juridictions peuvent exiger qu’une entreprise s’enregistre pour s’engager dans une activité économique. De nombreux pays proposent des informations d'enregistrement en ligne et OpenCorporates fournit souvent leurs hyperliens. La quantité d’informations que vous obtenez, la manière dont vous pouvez les rechercher et leur coût dépendent du pays. Un autre facteur crucial est la taille de l’entreprise. Les petites entreprises peuvent soumettre des comptes financiers abrégés au registre, demander à être exemptées d'un audit et n'ont pas besoin de soumettre les rapports du directeur.
Dans certains registres d’entreprises, vous ne pouvez effectuer une recherche que par numéro d’entreprise et non par nom. OpenCorporates est pratique car il affiche des informations de base sur l'entreprise, telles que des chiffres.
Certains registres, comme ceux du Royaume-Uni et de la Belgique, fournissent gratuitement des informations sur la propriété et des documents originaux. C’est le meilleur des cas. Vous pouvez utiliser les données indexées sur les sites Web ou consulter les documents originaux. Les fichiers importants sont le dossier de constitution, le compte annuel (ou complet) et le relevé de confirmation. Le contenu diffère selon les pays et certains sites Web de registres nationaux peuvent être difficiles à naviguer. Cela vaut la peine de consacrer du temps à explorer les sites Web et les documents.
Certaines juridictions ne disposent pas de base de données en ligne ou de bases de données qui vous permettront uniquement de vérifier un nom, comme les Émirats arabes unis. La plupart des registres en ligne se situent quelque part entre les deux, avec des téléchargements ou des abonnements payants et une variation du contenu des informations. Si les informations en ligne n'incluent pas la propriété, vous pouvez tenter votre chance en demandant les documents de constitution originaux, qui mentionnent parfois les fondateurs.
De nombreux pays publient des publications périodiques qui recensent les enregistrements des entreprises et les changements de propriété. Ces bulletins nationaux ou commerciaux conviennent aux cas où un registre national n'est pas disponible.
Si la juridiction de l'entreprise ne dispose pas d'un registre de journaux officiels en ligne, vous pouvez toujours tenter votre chance avec les informations divulguées, auxquelles vous pouvez accéder gratuitement. Les fuites offshore de l'ICIJ et Aleph de l'OCCRP en sont de bons exemples. Les documents judiciaires, les bulletins sur les personnes politiquement exposées et les câbles du Département d'État peuvent également contenir des informations sur la propriété d'une entreprise.
Le fait qu’un pays ne dispose pas de base de données en ligne ou d’informations sur les sociétés accessibles au public peut indiquer qu’il s’agit d’une juridiction secrète et que la société y a été enregistrée dans le but d’en cacher la propriété.
Il existe encore d’autres solutions à essayer si vous êtes bloqué. Par exemple, utilisez les fonctions de recherche avancées de Google pour rechercher des diaporamas (type de fichier : ppt) ou des PDF (type de fichier : pdf) mis en ligne par l'entreprise lors de conférences ou sur son site Web. Les gens peuvent également indiquer leur relation avec une entreprise sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. Toutefois, ce type de preuve peut ne pas résister aux exigences de vérification des faits aussi bien que des documents d'enregistrement originaux de l'entreprise.
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