В 2022 году Мария де лос Анхелес Рамирес и Джозеф Полищук были стипендиатами программы Пулитцеровского центра "Сеть расследований, посвященных тропическим лесам" (Rainforest Investigation Network, RIN). Их работы можно найти здесь.
В 2022-м, после окончания нашего расследования, посвященного взлетно-посадочным полосам, связанным с незаконными шахтами, мы получили информацию о преступной сети, занимающейся контрабандой золота из Венесуэлы в Бразилию. Нам хотелось разобраться, как это работает, и раскрыть сети, связывающие контрабандистов. Поэтому мы создали базы данных, тщательно изучили горы судебных дел, а также провели традиционную работу на местах событий в Венесуэле, Бразилии и США. Все это стало основой нашего следующего расследования "Золотые магнаты" (The Lords of Gold). Основное наше открытие было в том, что, когда в Венесуэле разразился сильнейший продовольственный кризис, незаконно ввезенное из Венесуэлы в Бразилию золото обменивалось на продукты питания.
Это расследование широко обсуждалось в социальных сетях, про него рассказывали в новостных программах в Венесуэле и на севере Бразилии. Агентства ООН и другие международные организации связались с нами, чтобы прояснить основные выводы этого расследования и включить их в свои отчеты, а также учитывать их при разработке политики. Интересно, что за пару недель до публикации расследования один из "золотых магнатов" сбежал из-под домашнего ареста.
Источники данных
- Бразильский национальный реестр юридических лиц (National Registry of Legal Entities, CNPJ). В этом реестре мы нашли информацию о бразильских компаниях, связанных с обменом золота на еду.
- Международные базы данных, включающие корпоративную информацию: Sayari, Aleph, Open Corporates.
- ImportGenius: база данных по импорту и экспорту, информацию в которой можно фильтровать по продуктам, компаниям, местам отправки и назначения.
- Comexstat: статистика внешней торговли Бразилии. Поиск можно проводить по штатам, продукции, месту назначения и отправки — и по другим категориям. Инструмент визуализации Comex Vis помог нам разобраться в деталях рекордного экспорта продуктов питания из бразильского штата Рорайма, граничащего с Венесуэлой.
- Digesto: этот платный сервис позволяет получить доступ к судебным документам. Существует и бесплатная альтернатива этой базе данных о судебных документах — JusBrasil. Оба сервиса дают возможность проводить поиск по имени: платформы покажут вам все судебные дела, связанные с этим человеком.
- Коммерческий реестр в Венесуэле (нет онлайн-версии): мы использовали его для отслеживания компаний и основных игроков, стоящих за нелегальной добычей золота в Венесуэле.
- Спутниковые снимки: Google Earth, Planet и Earthrise Media.
- Флоридское отделение корпораций (Florida Division of Corporations): у "золотых магнатов" были компании, зарегистрированные во Флориде. Мы смогли получить о них информацию благодаря этому ресурсу.
- UN Comtrade: глобальная база данных по внешней торговле, содержащая общую информацию о продукции, которую импортируют и экспортируют страны.
- Соцсети: мы искали в Instagram, X/Twitter и Facebook информацию о контактах и других деталях, связанных с компаниями и людьми.
- Официальные и неофициальные интервью с различными источниками.
- Мы также проводили журналистские расследования на местах событий в Бразилии, Венесуэле и в США.
Методология
Информация о неформальных сетях, занимающихся контрабандой венесуэльского золота, редко поступала систематически. В нашем предыдущем расследовании мы при поддержке проекта Пулитцеровского центра "Сеть расследований, посвященных тропическим лесам" использовали искусственный интеллект, что позволило нам нанести на карту незаконные шахты и взлетно-посадочные полосы, скрытые в Амазонии. Для второго расследования нам пришлось искать новый подход к документации случаев, произошедших за пределами страны, которые Министерство юстиции Венесуэлы не преследует, игнорирует и даже покрывает.
1. Доступ к судебным материалам
Мы объединили найденные в Венесуэле и в бразильском городе Боа-Виста судебные материалы о случаях незаконного вывоза золота с приисков, расположенных в глубине венесуэльских джунглей к югу от реки Ориноко. Кроме того, мы обнаружили предварительную документацию по сделкам в онлайновой базе данных JusBrasil и с помощью коллег и юристов получили несколько судебных дел, в одном из которых было 30 000 страниц.
Так мы узнали, что вывезенное контрабандой через границу золото поступает на бразильский рынок как "золотой лом" (так называют золото, которое идет в переплавку, например сломанные ювелирные изделия). Из этого приграничного района золото переправлялось в одну из главных компаний — экспортеров золота, расположенную в Сан-Паулу, а оттуда — в другие страны мира.
Скриншот одного из первых юридических документов, найденных на JusBrasil. Предоставлен Марией де лос Анхелес Рамирес и Джозефом Полищуком
2. Создание базы данных
На основе судебных дел мы создали электронные таблицы, включающие информацию о более чем 30 компаниях и 700 людях, а потом сверили эту информацию с бразильским CNPJ и реестром Национального избирательного совета Венесуэлы.
Благодаря товарным и транспортным чекам, а также информации о банковских операциях, указанной в судебных делах, мы обнаружили, что компании и партнеры губернатора бразильского штата Рорайма Антониу Денариума связаны с поставщиками, бенефициарами и членами мафии, которые обменивают продовольственные продукты из Бразилии на золото из Венесуэлы. Мы также обнаружили связи между мафиозными группировками и преступлениями, совершенными в Доминиканской Республике. После этого с помощью таких баз данных, как Sayari, OpenCorporates и архив OCCRP Aleph, мы составили карту деловых связей компаний.
Карта деловых связей компаний Антонио Фернандеса Сото, одного из фигурантов расследования "Золотые магнаты". Скриншот сервиса Sayari.
Фото предоставлено Марией де лос Анхелес Рамирес и Джозефом Полищуком
3. Работа на местах событий в Венесуэле, Бразилии и США
Проанализировав всю информацию, полученную из судебных дел, мы отправились в города Боа-Виста и Пакарайма в бразильском штате Рорайма и в город Санта-Элена-де-Уайрен в венесуэльском штате Боливар. Некоторые источники и участники контрабандной сети не хотели говорить с иностранными журналистами, потому что мы спрашивали их о проблеме, о которой не принято публично говорить, и о делах, по которым еще велись судебные расследования.
Тем не менее нам удалось найти информацию, которая ускользнула от бразильского правосудия, и показать, что некоторые обвиняемые продолжают вести дела в этой приграничной зоне. Один из обвиняемых, Марко Флорес, не только продолжает управлять отелем, который обыскивала полиция, он даже смог получить лицензию на управление единственной автозаправочной станцией, которую венесуэльское правительство разместило на границе. Чтобы подтвердить это, мы съездили на эту станцию и провели интервью. Кроме того, мы сверили квитанции об оплате услуг отеля с данными CNPJ.
Мы также съездили в общину Чирикайен в Венесуэле и проанализировали спутниковые снимки, чтобы понять, какое воздействие разработки и шахты, связанные с золотыми магнатами, оказывают на окружающую среду. Кроме того, мы проанализировали информацию базы данных ООН Comtrade об импорте и экспорте и увидели, что, несмотря на санкции, США продолжают импортировать венесуэльское золото.
Одна из шахт в Ла-Гран-Сабане, Венесуэла, которые вредят экологии. Шахта расположена на расстоянии нескольких часов ходьбы от места, где живут представители коренной общины Чирикайен и других коренных общин
Фото: Airbus DS/Earth Genome
Фото: Dominik Vanyi с сайта Unsplash.
В 2018 году Джозеф Полищук был удостоен премии ICFJ Knight International Journalism.
Эта статья была опубликована на сайте Пулитцеровского центра и публикуется IJNet с разрешения.