En février, Bybit, une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, a été victime d'un piratage massif, entraînant le vol de plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs numériques dans l'un des plus grands braquages de cryptomonnaies jamais enregistrés.
La faille ciblait le portefeuille froid (cold wallet) de Bybit, une solution de stockage hors ligne destinée à renforcer la sécurité. Les actifs volés, principalement en Ethereum, ont été rapidement transférés vers de nombreux portefeuilles et convertis en espèces sur différentes plateformes, selon un processus appelé “mixage.” Ce type de transfert d'actifs volés s'apparente à du blanchiment d'argent.
Les vols de cryptomonnaies ont récemment augmenté, plusieurs personnes et plateformes d'échange signalant des pertes s'élevant à plusieurs centaines de millions de dollars US par an. En tant que journaliste, il est donc important de remonter la piste et d'enquêter sur les mécanismes de ces violations et vols.
Voici cinq outils qui peuvent aider chaque journaliste à mener une enquête sur les cryptomonnaies :
(1) Chainalysis
Chainalysis est l’un des outils les plus populaires utilisés par les journalistes, les forces de l’ordre et les banques pour retracer, suivre et découvrir les actifs de cryptomonnaie volés.
Elle propose une large gamme de données, de logiciels et de services, ainsi que des études aux organismes gouvernementaux, aux bourses, aux institutions financières, aux compagnies d'assurance, aux journalistes et aux entreprises de cybersécurité dans plus de 70 pays.
Les données de l'outil ont été utilisées dans des enquêtes et des contrôles de conformité dans le monde entier, et ses outils d'intelligence de marché ont joué un rôle crucial dans la résolution de certains des cas de cryptomonnaie les plus notables, tout en améliorant l'accès sécurisé des clients à la cryptomonnaie.
(2) GeoSpy AI
Ce puissant outil d'IA est capable de prédire avec précision le lieu de prise de vue d'une photo, en analysant divers éléments de l'image, notamment la végétation, les styles architecturaux et l'espacement entre les bâtiments. Cette analyse d'image peut aider les journalistes à découvrir des pistes dans une enquête sur les cryptomonnaies.
Après avoir piraté leur compte, de nombreux escrocs se tournent vers les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour se vanter et afficher publiquement leur fortune mal acquise. En téléchargeant ces images sur GeoSpy AI, vous pouvez localiser leur emplacement exact grâce à leurs coordonnées. Ce type d'enquête a permis à ZachXBT, un enquêteur crypto chevronné, d'arrêter plusieurs suspects dans un piratage de 243 millions de dollars US.
En raison de sa popularité et de sa capacité à traquer et à identifier des cibles, l'accès à cet outil est désormais restreint. L'accès public a été restreint en partie pour des raisons de confidentialité et de harcèlement. Les journalistes et les rédactions peuvent toutefois demander l'accès à la plateforme pour faciliter leurs enquêtes.
(3) OnChain Industries
OnChain Industries utilise l'intelligence open source et l'IA pour découvrir n'importe quelle adresse e-mail, nom d'utilisateur ou adresse de portefeuille de cryptomonnaie afin de révéler les comptes Web3 qui y sont liés.
Cet outil est particulièrement utile pour les journalistes souhaitant établir un lien entre différentes identités de cryptomonnaies, notamment sur des plateformes Web3 comme OpenSea. Il permet de détecter le blanchiment d'argent, les actifs volés et le contournement des sanctions grâce aux cryptomonnaies.
Il dispose de plus de 100 modules (plateformes) de recherche d'informations, ce qui améliore considérablement les zones de recherche. C'est essentiel pour mener ces enquêtes.
L'outil offre un accès gratuit aux forces de l'ordre et aux journalistes.
(4) Elliptic
Fondée en 2013, Elliptic a proposé des solutions d'analyse de blockchain aux institutions financières et aux organismes chargés de l'application de la loi, a aidé au suivi des cybercriminels et a assuré le respect des réglementations sur les cryptomonnaies, notamment en matière d'évasion des sanctions.
L'outil est conçu pour remonter à l'origine de l'adresse du payeur, par exemple un portefeuille “Know Your Customer.” Retracer le parcours des actifs lors de leur mélange est essentiel pour déceler des schémas inhabituels et faciliter la récupération des avoirs volés.
Elliptic a également intégré l'intelligence artificielle à ses outils de surveillance des transactions blockchain et de gestion de la détection des risques. Cette avancée permet une organisation des données plus rapide et plus complète.
(5) Arkham Intelligence
Arkham Intelligence est une plateforme d'échange de cryptomonnaie particulièrement connue pour son analyse de blockchain.
Il offre un aperçu des entités réelles associées aux adresses blockchain. Grâce à une IA avancée, il analyse, catégorise et présente diverses données on-chain liées aux jetons et aux entités.
Cette fonctionnalité permet aux journalistes de reconnaître des schémas, de suivre les transactions et d'obtenir une vue d'ensemble des entrées et sorties d'actifs volés. Arkham Intelligence, en collaboration avec Elliptic, a pu identifier les pirates informatiques à l'origine de la violation de Bybit, évaluée à 1,5 milliard de dollars, comme étant le groupe nord-coréen Lazarus.
Les journalistes peuvent utiliser la fonction Arkham Visualizer, qui offre un aperçu complet de toutes les transactions associées à un portefeuille lié à une adresse particulière, pour générer des rapports de synthèse rapides pour les enquêtes.
De plus, les journalistes peuvent approfondir leur étude des données lorsqu'ils identifient des schémas de transactions inhabituels. Par exemple, si des actifs sont transférés à une entité non liée à l'entreprise, cela peut être signalé comme une anomalie, nécessitant un examen plus approfondi des transactions.
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