تعرضت منصة Bybit، الرائدة في تبادل العملات الرقمية لاختراق ضخم، في شهر فبراير/شباط، مما أدى إلى سرقة أصول رقمية تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار أميركي، وهي واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات الرقمية.
وقد استهدف الاختراق المحفظة الباردة لمنصة Bybit، وهي وسيلة تخزين غير متصلة بشبكة الإنترنت وتهدف إلى تعزيز الأمان. ونُقلت الأصول المسروقة التي كانت في معظمها من عملة الإيثيريوم بسرعة عبر محافظ متعددة وتم تحويلها إلى أموال عبر منصات مختلفة في عملية تُعرف باسم المزج، والتي تُشبه عمليات غسيل الأموال.
وفي الآونة الأخيرة، ازدادت سرقات العملات الرقمية، حيث أبلغ العديد من الأشخاص والمنصات عن خسائر تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا. لذلك من المهم أن يتتبع الصحفيون مسار هذه العمليات، ويحققوا في كيفية حدوث هذه السرقات والاختراقات.
وفيما يلي خمس أدوات يمكنها مساعدة أي صحفي في إجراء تحقيقات استقصائية عن العملات الرقمية:
(1) تحليل السلسلة
يعد تحليل السلسلة واحدة من أكثر الأدوات التي يستخدمها الصحفيون، وجهات إنفاذ القانون، والبنوك لتعقب وتتبع والكشف عن أصول العملات الرقمية المسروقة.
وتُقدّم الأداة مجموعة واسعة من البيانات، والبرمجيات، والخدمات، بالإضافة إلى الأبحاث، للهيئات الحكومية، والبورصات، والمؤسسات المالية وشركات التأمين والصحفيين وشركات الأمن السيبراني في أكثر من 70 دولة.
وقد تم استخدام بيانات هذه الأداة في التحقيقات الاستقصائية وتعزيز الامتثال في جميع أنحاء العالم، ولعبت أدواتها التحليلية دورًا مهمًا في حل بعض أبرز قضايا العملات الرقمية، مع تعزيز وصول العملاء الآمن إلى هذه العملات.
(2) أداة GeoSpy AI
تتميز الأداة القوية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي بالقدرة على التنبؤ بدقة بمكان التقاط الصورة، من خلال تحليل عناصر مختلفة داخل الصورة مثل النباتات، والطراز المعماري، والمسافات بين المباني. ويُمكن أن يساعد هذا التحليل الصحفيين في تتبع خيوط التحقيقات الاستقصائية المتعلقة بالعملات الرقمية.
وبعد تنفيذ عمليات الاحتيال، يلجأ العديد من المحتالين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً إنستجرام، للتفاخر بثرواتهم المكتسبة بطرق غير مشروعة وعرضها أمام الجميع. ومن خلال رفع صورهم على أداة GeoSpy AI، يمكنك تحديد موقعهم بدقة من خلال استخدام الإحداثيات. وقد ساعد هذا النوع من التحقيقات المحقق المتخصص في قضايا العملات الرقمية ZachXBT في القبض على عدد من المشتبه بهم في عملية اختراق بلغت قيمتها 243 مليون دولار.
نظرًا لشعبيتها وقدرتها على تتبع الأهداف وتحديد مواقعها، فُرضت قيود على استخدام الأداة، وقد تم تقييد الوصول العام إليها جزئيًا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية واحتمالات التعرّض للملاحقة نتيجة استخدامها. ومع ذلك، بإمكان الصحفيين وغرف الأخبار تقديم طلباتهم للحصول على إمكانية الوصول إلى المنصة للمساعدة في إجراء تحقيقاتهم.
(3) أداة OnChain Industries
تستخدم منصة OnChain Industries تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات مفتوحة المصدر للكشف عن عناوين البريد الإلكتروني، وأسماء المستخدمين، ومحافظ العملات الرقمية، وذلك بهدف الكشف عن الحسابات المرتبطة بها في الويب 3.
وتعتبر هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للصحفيين الذين يرغبون في الكشف عن الروابط بين هويات العملات الرقمية المختلفة، وخصوصًا على منصات الويب 3 مثل OpenSea. ويُمكن استخدام هذه الأداة للكشف عن عمليات غسيل الأموال، أو الأصول المسروقة، أوالتهرب من العقوبات باستخدام العملات الرقمية.
تحتوي الأداة على أكثر من 100 منصة لجمع المعلومات منها، مما يُحسّن نطاق البحث بشكل كبير. يُعدّ ذلك أمرًا مهمًا عند إجراء هذه التحقيقات.
كما تُتيح هذه الأداة وصولًا مجانيًا لجهات إنفاذ القانون والصحفيين.
(4) أداة Elliptic
تأسست الشركة عام 2013، وتوفر أداة Elliptic حلولاً لتحليل بيانات البلوك تشين للمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون، مما أدى إلى تتبّع مجرمي الإنترنت، وضمان الامتثال للقوانين المرتبطة بالعملات الرقمية، وخاصةً فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات.
صُممت هذه الأداة لتتبع عنوان المرسل وصولاً إلى المصدر الأصلي، مثل المحافظ المرتبطة بإجراءات "اعرف عميلك". يُعد تتبع حركة الأصول أثناء خلطها أمرًا مهمًأ للكشف عن الأنماط غير المعتادة والمساعدة في استرداد الأصول المسروقة.
وقد أضافت شركة Elliptic تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجموعة أدواتها لمراقبة معاملات البلوكتشين وإدارة كشف المخاطر، مما يساعد في تنظيم البيانات بشكل أسرع وأشمل.
(5) Arkham Intelligence
تُعرف منصة Arkham Intelligence بأنها متخصصة في تبادل العملات الرقمية، وتشتهر بتحليلاتها لبيانات البلوكتشين.
تُقدّم الأداة لمحة عن الكيانات الحقيقية المرتبطة بعناوين البلوكتشين، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تحليل وتصنيف وعرض مجموعة متنوعة من البيانات على السلسلة المتعلقة بالرموز Tokens، والكيانات.
تساعد هذه الوظيفة الصحفيين في التعرّف على الأنماط، وتتبّع المعاملات، والحصول على رؤية شاملة لحركة دخول وخروج الأصول المسروقة. وتمكّنت شركة Arkham Intelligence بالتعاون مع Elliptic، من تحديد هوية القراصنة المسؤولين عن اختراق منصة Bybit وسرقة 1.5 مليار دولار، وقد تبيّن أنهم مجموعة Lazarus من كوريا الشمالية.
كما يُمكن للصحفيين أن يستخدموا ميزة Arkham Visualizer، التي توفر نظرة شاملة على جميع المعاملات المرتبطة بمحفظة معينة مرتبطة بعنوان محدد، وذلك من أجل إعداد تقارير سريعة تدعم تحقيقاتهم الاستقصائية.
علاوة على ذلك، يُمكن للصحفيين التعمق في البيانات عند ملاحظة أنماط غير اعتيادية في حركة المعاملات. وعلى سبيل المثال، إذا تم تحويل أصول إلى جهة ليس لها صلة بالنشاط الأصلي، يمكن اعتبار ذلك مؤشرًا على خلل يستدعي إجراء تحقيق أعمق في هذه المعاملات.
الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة الاستخدام على موقع Unsplash بواسطة Traxer.
إقرأوا المزيد من المقالات لـ
