En febrero, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit fue víctima de un hackeo masivo que derivó en el robo de activos digitales por un valor de más de US$1.500 millones: uno de los mayores robos de cripto jamás registrados.
El hackeo afectó a la billetera fría de Bybit: un recurso de almacenamiento fuera de línea destinado a mejorar la seguridad. Los activos robados, la mayoría en Ethereum, se movieron rápidamente a través de numerosas billeteras y se convirtieron en dinero en efectivo a través de diferentes plataformas en un proceso conocido como mixing. Este tipo de movimiento de activos robados es parecido al blanqueo de dinero.
Los robos de criptomonedas han ido en aumento en los últimos tiempos, y se ha informado de pérdidas de varios cientos de millones de dólares al año. Como periodistas, es importante seguir el rastro e investigar cómo se producen estas brechas y robos.
Te ofrecemos a continuación cinco herramientas que pueden ayudar a todo periodista a llevar a cabo una investigación sobre criptomonedas.
(1) Chainalysis
Chainalysis es una de las herramientas más utilizadas por periodistas, fuerzas del orden y bancos para rastrear y descubrir activos de criptomoneda robados.
Ofrece una amplia variedad de datos, software y servicios, así como investigaciones a organismos gubernamentales, bolsas, instituciones financieras, compañías de seguros, periodistas y empresas de ciberseguridad de más de 70 países.
Los datos disponibles en la herramienta se han utilizado para investigaciones y cumplimiento normativo en todo el mundo, y sus herramientas de inteligencia de mercado han desempeñado un papel fundamental en la resolución de algunos de los casos más resonantes de criptodivisas, al tiempo que han mejorado el acceso seguro de los clientes a las criptodivisas.
(2) GeoSpy AI
Esta potente herramienta de IA es capaz de predecir con exactitud dónde se tomó una foto, analizando diversos elementos de la imagen, como la vegetación, los estilos arquitectónicos y el espacio entre edificios. Este análisis de imágenes puede ayudar a los periodistas a descubrir pistas en una investigación sobre criptomonedas.
Muchos estafadores utilizan las redes sociales, especialmente Instagram, para presumir y mostrar su riqueza mal habida a todo el mundo. Si se descargan esas imágenes y se suben a GeoSpy AI, se puede localizar su ubicación exacta mediante coordenadas. Este tipo de investigación ayudó al experimentado investigador de criptomonedas ZachXBT a ubicar a varios sospechosos de un hackeo de US$243 millones.
Debido a su popularidad y a su eficacia para rastrear y localizar objetivos, el acceso a la herramienta ha sido restringido. Esta limitación responde, en parte, a preocupaciones sobre privacidad y posibles usos indebidos, como el acoso. Sin embargo, los periodistas y las redacciones pueden solicitar acceso a la plataforma para utilizarla en sus investigaciones.
(3) OnChain Industries
OnChain Industries emplea inteligencia de código abierto e IA para identificar direcciones de correo electrónico, nombres de usuario y direcciones de billetera de criptomonedas, permitiendo así revelar cuentas Web3 vinculadas.
Esta capacidad resulta especialmente valiosa para periodistas que buscan establecer conexiones entre diferentes identidades de criptomonedas, en particular en plataformas Web3 como OpenSea. La herramienta puede utilizarse para investigar el blanqueo de dinero, el robo de activos y la evasión de sanciones mediante el uso de criptoactivos.
Con más de 100 módulos de búsqueda en distintas plataformas, OnChain Industries amplía significativamente el alcance de las investigaciones, facilitando el acceso a información clave. Además, la herramienta ofrece acceso gratuito a periodistas y fuerzas de seguridad.
(4) Elliptic
Fundada en 2013, Elliptic ofrece soluciones analíticas de blockchain a instituciones financieras y fuerzas de seguridad, ha ayudado a localizar ciberdelincuentes y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre criptomonedas, especialmente en lo que respecta a la evasión de sanciones.
La herramienta está diseñada para rastrear la dirección de origen del pagador hasta la fuente original, como una billetera con verificación de identidad (Know Your Customer). Rastrear la trayectoria de los activos a medida que se mezclan es crucial para descubrir patrones inusuales y ayudar a recuperar activos robados.
Elliptic también ha incorporado inteligencia artificial a sus conjuntos de herramientas para supervisar las transacciones de blockchain y gestionar la detección de riesgos. Este avance permite organizar los datos de manera más rápida y exhaustiva.
(5) Arkham Intelligence
Arkham Intelligence es una plataforma de criptomonedas conocida por su análisis de blockchain.
Ofrece una vista previa de entidades del mundo real asociadas a direcciones de blockchain. Mediante el uso de IA avanzada, analiza, categoriza y presenta distintos datos en la cadena relacionados con tokens y entidades. Esta funcionalidad permite a los periodistas identificar patrones, rastrear transacciones y obtener una visión completa de las entradas y salidas de activos robados.
Arkham Intelligence, junto con Elliptic, fue capaz de identificar a los hackers responsables de la brecha de US$1.500 millones de Bybit como el grupo Lazarus de Corea del Norte.
También se puede utilizar la función Arkham Visualizer, que ofrece una visión global de todas las transacciones asociadas a una billetera vinculada a una dirección específica, para generar rápidamente informes para sus investigaciones.
Además, los periodistas pueden analizar en mayor profundidad los datos cuando identifican patrones inusuales en las transacciones. Por ejemplo, si los activos se transfieren a una entidad ajena a la empresa, esto podría considerarse una anomalía, lo que justificaría un escrutinio más detallado de las operaciones.
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