调查记者追踪洗钱犯罪的3个经验

作者 Jacqueline Strzemp
Dec 19, 2016 发表在 调查性新闻

“如果你是一名罪犯,你会如何洗钱?”

这不是一个传统的研讨会开始的方式,但是来自“有组织犯罪和腐败项目(OCCRP)”的Paul RaduConnectasCarlos Eduardo Huertas向一群调查记者提出了这样的问题,这次研讨会是美洲调查报道倡议项目“金融法证学”的一个环节。Radu和Huertas鼓励记者将自己置于罪犯分子的身份,并询问自己将采取什么措施,避免非法活动被发现。

“如果调查记者知道坏人如何建立自己的犯罪网络,他们又可能赶上并超过犯罪分子的创造力和智商,”Radu说。“如果记者采用先进的‘货币追踪’策略和识别技术,可以揭露犯罪份子最为重视的环节——公司、银行账户和复杂商业程序。”

巴拿马文件的出现和日益加剧的全球化趋势,使跟踪资金成为了揭露犯罪实体和隐藏利益冲突的关键。这里是研讨会提供的三个经验:

跟踪资金所有者

使用洗钱傀儡在多数情况下是常见的一种情况。在很多情况下,傀儡可能没有意识到他们的角色,为记者提供了一个复杂的信息网进行筛选。犯罪实体可能将家庭成员或者不相关的个人安排一定的职位,意味着记者必须详尽彻底地解决这个问题。

使用多个来源并定期回顾

法院文件,公开银行账户信息和警方报告是所有调查记者定期查看的资源。这些文件与离岸公司和没有分支机构的小型银行——他们常用于逃匿钱款——有着重要的线索和联系。

放眼国际,而非本地

犯罪行为通常跨越国境,特别是法律法规不严格的国家,这意味着调查记者需要使用其它国家资源报道本国的违法行为。即使有收到严格限制或成本过高的公共信息,记者可能会发现比最初想象更复杂更广泛的关系。

Main image CC-licensed by Flickr via KriKri01.