“Si fueses narcotraficante, ¿cómo lavarías el dinero de las drogas?
Puede que no sea la manera más convencional de comenzar un taller, pero fue la pregunta que Paul Radu, del Organized Crime and Corruption Project (OCCRP), y Carlos Eduardo Huertas, de Connectas, formularon a un grupo de periodistas de investigación durante un taller sobre auditoría financiera forense, como parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas. Radu y Huertas alentaron a los periodistas a ponerse en la piel de las entidades criminales y preguntarse qué medidas tomarían para evitar que se descubriera su actividad ilícita.
"Los periodistas de investigación pueden igualar y superar la creatividad y la inventiva de los corruptos si comprenden cómo estos construyen su infraestructura criminal", dijo Radu. "Gran parte de esta infraestructura se encuentra en empresas, cuentas bancarias y complejos esquemas de negocios que pueden ser expuestos si los periodistas usan estrategias avanzadas y tecnologías de reconocimiento de patrones para seguir la ‘ruta del dinero’”.
Tras la investigación de los Panama Papers, y en un mundo cada vez más globalizado, rastrear el dinero se ha vuelto crucial para descubrir actividades criminales y conflictos de interés ocultos. A continuación, te presentamos tres claves de este taller.
Rastrear al propietario
El uso de testaferros es común y legal. En muchos casos, éste ni siquiera se da cuenta de que está sirviendo como tal, dejando tras de sí una complicada red de información para que los periodistas desenreden. Las entidades criminales pueden poner a miembros de su familia o personas no involucradas a la cabeza de sus negocios, lo que significa que los periodistas deben ser minuciosos y diligentes con esta pieza del rompecabezas.
Usa múltiples fuentes y revísalas con regularidad
Casos judiciales, información pública de cuentas bancarias e informes policiales son recursos que los periodistas de investigación deben aprovechar regularmente. Estos documentos pueden contener pistas valiosas y conexiones a cuentas bancarias offshore y a bancos más pequeños y sin filiales, que suelen utilizarse para hacer escapar el dinero.
Piensa globalmente, no localmente
La criminalidad se extiende a menudo más allá de las fronteras, especialmente a países con leyes y regulaciones laxas, lo que significa que los periodistas suelen necesitar recursos de otros países para investigar. Incluso con información pública restringida o cara, los periodistas pueden encontrar relaciones más complejas y expansivas de lo que imaginaban en un principio.
Imagen con licencia Creative Commons en Flickr, vía KriKri01.