Em fevereiro, a Bybit, uma importante corretora de criptomoedas, foi vítima de um grande ataque de hackers que resultou no roubo de mais de US$ 1,5 bilhão em ativos digitais, tornando este um dos maiores roubos de criptomoedas já registrados.
O ataque teve como foco a chamada carteira fria (cold wallet) da Bybit, um tipo de solução de armazenamento offline cujo objetivo é ter uma segurança aprimorada. Os ativos roubados, a maioria em Ethereum, foram rapidamente transferidos entre várias carteiras e convertidos em dinheiro através de diferentes plataformas em um processo conhecido como mixagem. Este tipo de movimentação feita com ativos roubados é semelhante à lavagem de dinheiro.
O roubo de criptomoedas aumentou recentemente, e muitos clientes e corretoras relatam perdas que chegam à casa das centenas de milhões de dólares anualmente. Portanto, é importante que jornalistas acompanhem este rastro e investiguem como esses roubos e invasões ocorrem.
A seguir estão cinco ferramentas que podem ajudar jornalistas que fazem investigações sobre criptomoedas.
(1) Chainalysis
A Chainalysis é uma das principais ferramentas usadas por jornalistas, instituições jurídicas e bancos para rastrear e descobrir criptoativos roubados.
Ela oferece uma gama ampla de dados, software e serviços, bem como pesquisa para órgãos governamentais, corretoras, instituições financeiras, seguradoras, jornalistas e empresas de cibersegurança em mais de 70 países.
Os dados da ferramenta foram usados em investigações e procedimentos de conformidade no mundo todo. Já os recursos de inteligência de mercado desempenharam um papel crucial na resolução de alguns dos casos mais notáveis de criptoativos, ao mesmo tempo em que aprimoraram o acesso seguro de clientes a criptomoedas.
(2) GeoSpy AI
Esta poderosa ferramenta de IA é capaz de prever com precisão onde uma foto foi tirada ao analisar vários elementos da imagem, incluindo vegetação, estilo arquitetônico e o espaço entre edificações. A análise de imagens pode ajudar jornalistas a descobrir rastros em investigações de criptomoedas.
Muitos golpistas, depois de cometer o crime, acessam as redes sociais, principalmente o Instagram, para se gabar e ostentar sua riqueza ilícita para tudo e para todos. Ao pegar essas imagens e carregá-las na GeoSpy AI, você pode identificar a localização exata por meio de coordenadas. Esse tipo de investigação ajudou o experiente investigador de crpitomoedas ZachXBT a capturar vários suspeitos de um roubo de US$ 243 milhões.
Devido à popularidade e capacidade de rastrear e encontrar alvos, a ferramenta agora tem acesso restrito. O acesso público foi limitado em partes devido a preocupações com a privacidade e casos de stalking ligados ao uso da ferramenta. Mas jornalistas e redações podem solicitar acesso à plataforma para auxiliar em suas investigações.
(3) OnChain Industries
A OnChain Industries usa inteligência de fonte aberta e IA para descobrir endereços de email, nomes de usuário ou endereço de carteiras de criptomoedas para revelar contas Web3 vinculadas.
Isso é particularmente útil para jornalistas que desejam estabelecer ligações entre várias identidades de criptomoedas, principalmente em plataformas Web3 como a OpenSea. A ferramenta pode ser usada para revelar casos de lavagem de dinheiro, roubos de ativos e evasão de sanções por meio do uso de criptomoedas.
Ela tem mais de 100 módulos (plataformas) para pesquisar informações, o que facilita enormemente a pesquisa em áreas específicas.
A ferramenta oferece acesso gratuito para instituições legais e jornalistas.
(4) Elliptic
Fundada em 2013, a Elliptic oferece soluções em análise de blockchain para instituições financeiras e legais, além de ajudar no monitoramento de cibercriminosos e assegurar o cumprimento de regulamentações ligadas às criptomoedas, principalmente no que diz respeito à evasão de sanções.
A ferramenta foi criada para fazer a correspondência entre o endereço de origem do pagador e a fonte original, semelhante a uma carteira de verificação de identidade (Know Your Customer). Rastrear o caminho percorrido pelos ativos durante o processo de mixagem é fundamental para descobrir padrões incomuns e ajudar na recuperação de ativos roubados.
A Elliptic também incorporou inteligência artificial ao seu conjunto de recursos para realizar o monitoramento de transações de blockchain e gerenciar a detecção de riscos. Este avanço permite uma organização de dados mais rápida e profunda.
(5) Arkham Intelligence
A Arkham Intelligence é uma plataforma de criptomoedas mais conhecida pela sua análise de blockchain.
Ela oferece uma prévia de entidades do mundo real associadas a endereços de blockchain. Usando IA avançada, ela analisa, categoriza e apresenta uma variedade de dados relacionados a tokens e entidades.
Essa funcionalidade permite que jornalistas identifiquem padrões, rastreiem transações e obtenham uma visão abrangente tanto dos fluxos de entrada quanto de saída de ativos roubados. A Arkham Intelligence, juntamente com a Elliptic, conseguiu identificar os hackers por trás da violação de US$ 1,5 bilhão da Bybit realizada pelo Grupo Lazarus, da Coreia do Norte.
Jornalistas podem usar o recurso Arkham Visualizer, que oferece uma visão abrangente de todas as transações associadas a uma carteira ligadas a um endereço específico para gerar relatórios resumidos que podem ser usados em investigações.
Além disso, jornalistas podem se aprofundar nos dados caso identifiquem padrões incomuns de transações. Por exemplo, se ativos são transferidos para uma entidade não relacionada a um negócio, essa movimentação pode ser sinalizada como uma anomalia, gerando uma análise ainda mais meticulosa das transações.
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